16.08.2024
Działając jako Zarząd spółki Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 3 k.s.h. niniejszym zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 29 sierpnia 2024 roku, godz. 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, w Warszawie (01-029), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji akcji Spółki serii D Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
b) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego
w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Serdecznie zapraszamy do udziału w przedmiotowym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników.
W sytuacji, w której dysponują Państwo podpisem elektronicznym, pełnomocnictwo opatrzone podpisem kwalifikowanym można dostarczyć na adres email: j.smulczyk@kglegal.pl.
link