W imieniu Zarządu spółki pod firmą Madnetic Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000857567, mam przyjemność zaprosić Państwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku o godzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43.
Zgromadzenie zwoływane jest w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Protokolanta.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. powołania nowych Członków Rady Nadzorczej,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.,
d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
e. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.,
f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
h. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, realizowaną w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany §6 Statutu Spółki,
i. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
j. ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
1. „Kapitał zakładowy wynosi 108.000,00 zł (sto osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
1. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A,
2. 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
3. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C.
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B i C zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”
Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. „Kapitał zakładowy wynosi 110.159,80 zł (sto dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100) i dzieli się na 1.101.598 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem), akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
1. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A,
2. 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
3. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C,
4. 21.598 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii D.
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C oraz D zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”
Serdecznie zapraszam do udziału w przedmiotowym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników.
W sytuacji, w której dysponują Państwo podpisem elektronicznym, pełnomocnictwo opatrzone podpisem kwalifikowanym można dostarczyć na adres email: j.smulczyk@kglegal.pl. link